【桂林三金药业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的】尊敬的股东：
您好！
为保障公司治理结构的完善与股东权益的有效行使，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2009年召开第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
本次股东大会拟定于2009年X月X日（星期X）上午X时整召开。
二、会议地点
会议将在公司总部会议室举行，地址为：广西桂林市七星区XX路XX号。
三、审议事项
本次会议将审议以下议案：
1. 关于公司2008年度财务报告的审议；
2. 关于公司2009年度经营计划的讨论与表决；
3. 其他需要提交股东大会审议的相关事项。
四、参会方式
请各位股东携带本人有效身份证件及持股证明材料，按时参加现场会议。如因特殊情况无法亲自出席，可委托他人代为出席，并出具授权委托书。
五、其他说明
为确保会议顺利进行，请各位股东提前安排好行程，如有任何疑问，欢迎随时联系公司董事会办公室。
特此通知。
桂林三金药业股份有限公司
董事会办公室
2009年X月X日
